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澳门新濠影汇网址:工行两员工帮客户伪造1000多吨大豆 违法放贷获刑

时间:2019/5/8 20:39:01  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:   2011年11月1日,赵鸿海在担任中国工商银行股份有限公司某某支行(以下简称某某工行)营销部经理、张宏涛在担任某某工行营销部客户经理期间,宁某市龙某大豆专业合作社(以下简称龙某合作社)理事长肖某某以龙某合作社名义,用黄豆为质押物,向某某工行营销部申请贷款人民币(以下币种相...
      2011年11月1日,赵鸿海在担任中国工商银行股份有限公司某某支行(以下简称某某工行)营销部经理、张宏涛在担任某某工行营销部客户经理期间,宁某市龙某大豆专业合作社(以下简称龙某合作社)理事长肖某某以龙某合作社名义,用黄豆为质押物,向某某工行营销部申请贷款人民币(以下币种相同)500万元。

  同年12月1日,赵鸿海、张宏涛发现龙某合作社库存大豆仅200余吨,不足以用于质押贷款,但在肖某某承诺可以补足质押物后,达成以1989吨黄豆为质押物贷款480万元、中国外某(集团)绥芬河公司对该质押物进行监管的协议。赵鸿海授意肖某某伪造1989吨黄豆的入库单、保管帐,用以办理贷款审批手续。同年12月8日,赵鸿海授意张宏涛制作了“工银宁测评报(2011)字第23号宁某市龙某大豆专业合作社库存大豆资产内部评估报告”“宁某市龙某大豆专业合作社小企业评级、授信、融资调查报告”等文件,在上述文件中,赵鸿海、张宏涛均谎称经其实地调查,龙某合作社库存大豆1989吨,价值771万元,足以抵押贷款480万元。

  上述文件准备完毕后,张宏涛将相关贷款手续上传至中国工商银行股份有限公司黑某某分行(以下简称黑某某分行)审批。黑某某分行提出该笔贷款手续中没有作为质押物1989吨黄豆的税务发票及合作社的购销合同。赵鸿海遂让宋某某伪造了1989吨黄豆的税务发票,又伪造一份宁某市亚某土特产品有限公司与龙某合作社的黄豆购销合同,让该公司总经理张某某在此合同上盖章,并私刻“宁某市远某油脂厂”“宁某市大某油厂”两枚印章(两户企业均不存在),由其伪造宁某市远某油脂厂、宁某市大某油厂与龙某合作社的购销合同,并安排张宏涛将其伪造的税务发票、购销合同上传黑某某分行审批。

  同年12月14日,黑某某分行审核通过该笔贷款。在赵鸿海授意下,张宏涛在监管协议2-2-2号附件上填写“黄豆1989吨,单价3500.00”,然后报至时任某某工行行长迟某某审批,审批通过后,报至中国工商银行股份有限公司牡某某分行审批,亦被审核通过。同年12月21日,在赵鸿海的授意下,张宏涛将480万元的贷款转入龙某合作社账户。

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